Investigan presunta trama de US$500 millones para vender dólar oficial al blue durante el gobierno de Alberto Fernández
Una denuncia en Córdoba investiga una presunta organización criminal que habría operado para vender dólares oficiales en el mercado paralelo, alcanzando un monto estimado de US$500 millones. La maniobra, que involucra a la ex casa de cambio Maguitur, se habría desarrollado durante la gestión de Alberto Fernández.
Las claves de la nota
- Presunta trama de US$500 millones
- Dólar oficial vendido al blue
- Operación durante gobierno de Alberto Fernández
- Denuncia por lavado de activos y fraude
- Ex casa de cambio Maguitur en el centro
Una investigación judicial en Córdoba profundiza sobre una presunta trama de fraude financiero y lavado de activos que habría operado durante el gobierno de Alberto Fernández, con un monto estimado de US$500 millones. La denuncia, presentada por Guillermo Guiñazú, señala a la ex casa de cambio Maguitur S.A. como el núcleo de una estructura clandestina que habría accedido de manera privilegiada a dólares a valor oficial a través de supuestos contactos en el Banco Central. Posteriormente, estas divisas se habrían liquidado en el mercado paralelo, generando una ganancia considerable.
La investigación se centra en la figura de Maguitur, fundada por el padre del denunciante, que habría pasado de una operación legal a una actividad "en negro" tras su liquidación en 2020. Se sospecha que la infraestructura, clientela y conocimiento de la empresa original fueron aprovechados para sostener una nueva estructura operativa. La denuncia menciona a varios familiares y sociedades como partícipes de esta presunta organización criminal, con ramificaciones en distintas provincias argentinas y en el exterior, incluyendo a Estados Unidos.
La "pata cordobesa" de la investigación se vincula a la denuncia de Guiñazú, quien aportará testimonio de manera virtual desde Estados Unidos. El abogado del denunciante solicitó al fiscal Carlos Casas Nóblega que acelere los tiempos de la investigación. Se mencionan como centros operativos clave a Mendoza y Córdoba, con movimientos de dinero hacia Chile, Salta, Bolivia, Paraguay y Brasil. Entre las sociedades involucradas se citan Inter Cambio SRL, Full Consulting SRL, E&D Real Investement Inc. y Aexchange Corporation.
Un elemento sensible de la causa es la grabación de una conversación telefónica con una mujer que habría manifestado intención de revelar información sobre el entramado societario, pero que fue encontrada muerta antes de un encuentro pactado. La denuncia también pide la citación del abogado Pablo Corvalán Nanclares, quien supuestamente tenía conocimiento de dicha reunión. La defensa de uno de los mencionados, Gastón Guiñazú, niega las acusaciones, calificándolas como "todo mentira" y atribuyéndolas a un "problema de sucesión".