SEC confirma recepción de denuncia de Dalbón por operaciones de oro del BCRA
La SEC de EE.UU. confirmó por escrito la recepción de la denuncia de Gregorio Dalbón sobre operaciones de oro del BCRA y Deutsche Bank, registrando la información para posibles investigaciones internas.
Las claves de la nota
- SEC confirma recepción de denuncia sobre oro del BCRA
- Denuncia involucra a Deutsche Bank
- Operaciones de oro generaron USD 1.023 millones en pérdidas
- Posible cooperación internacional con justicia argentina
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha confirmado formalmente la recepción de la denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón, relacionada con operaciones de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la presunta participación de Deutsche Bank. La notificación, emitida por la Oficina de Educación y Asistencia al Inversor del organismo estadounidense, indica que la información será registrada en una base de datos para su uso en futuras inspecciones, exámenes e investigaciones internas.
Si bien la SEC aclara que esta confirmación no implica la apertura de una investigación formal ni adelanta medidas específicas, subraya la confidencialidad de sus pesquisas. La presentación de Dalbón se realizó a través del mecanismo "Tip, Complaint or Referral" y aborda operaciones de derivados vinculadas a las reservas de oro del BCRA durante 2025. Según un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) citado en la denuncia, estas transacciones habrían generado un resultado negativo de USD 1.023 millones, con salida de divisas.
Dalbón solicita al regulador estadounidense que determine la pertinencia de revisar pagos, comisiones, honorarios, registros contables y mecanismos de control interno asociados a estas operaciones. La denuncia menciona a Deutsche Bank como contraparte, basándose en versiones periodísticas, aunque el BCRA no ha oficializado la identidad de las entidades involucradas. El abogado enfatizó que la denuncia ante la SEC, el regulador financiero más poderoso del mundo, pone en jaque el "relato" de las autoridades económicas argentinas, quienes deberán explicar las operaciones ante un organismo independiente.
En el ámbito local, estas operaciones con oro son objeto de una causa judicial (CFP 4971/2026) a cargo del fiscal Carlos Pollicita y el juez federal Ariel Lijo. Dalbón anticipó que incorporará la confirmación de la SEC a este expediente y solicitará cooperación internacional. Argumenta que la justicia argentina debe requerir información a la SEC sobre el estado de la denuncia, dado que el regulador estadounidense vigila a Wall Street y entidades como Deutsche Bank cotizan allí. La presentación se sustenta en informes de la AGN y datos sobre contratos de opciones vinculados al metal precioso.